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发布时间:2019-11-17 17:28

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月14日下午15:00至2019年11月15日下午15:00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点:四川宜宾临港经济技术开发区港园路西段 61 号,宜宾天原集团股份有限公司213会议室。

  7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

  通过现场和网络投票的股东18人,代表股份254,316,254股,占上市公司总股份的32.5689%。

  其中:通过现场投票的股东8人,代表股份179,353,100股,占上市公司总股份的22.9688%。

  通过网络投票的股东10人,代表股份74,963,154股,占上市公司总股份的9.6001%。

  通过现场和网络投票的股东10人,代表股份1,279,329股,占上市公司总股份的0.1638%。

  其中:通过现场投票的股东1人,代表股份1,120,929股,占上市公司总股份的0.1436%。

  通过网络投票的股东9人,代表股份158,400股,占上市公司总股份的0.0203%。

  公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元(成都)律师事务所汪衍、魏麟律师出席了本次股东大会进行了见证,并出具了法律意见书。

  罗云先生获得选举票数为254,212,156股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9591%。其中中小股东选举票为1,175,231股,占中小股东所持有表决权股份的91.8631 %,当选为非独立董事。

  李水荣先生获得选举票数为254,163,856股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,931股,占中小股东所持有表决权股份的88.0877 %,当选为非独立董事。

  韩诚先生获得选举票数为254,163,856股,新宝5注册平台占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,931股,占中小股东所持有表决权股份的88.0877 %,当选为非独立董事。

  邓敏先生获得选举票数为254,206,156股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9567%。其中中小股东选举票为1,169,231股,占中小股东所持有表决权股份的91.3941 %,当选为非独立董事。

  何波先生获得选举票数为254,163,856股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,931股,占中小股东所持有表决权股份的88.0877 %,当选为非独立董事。

  李彩娥女士获得选举票数为254,163,863股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,938股,占中小股东所持有表决权股份的88.0882 %,当选为非独立董事。

  张蕾女士获得选举票数为254,163,856股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9401%。其中中小股东选举票为1,126,931股,占中小股东所持有表决权股份的88.0877 %,新宝5登录网址当选为非独立董事。

  俞春萍女士获得选举票数为254,157,860股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,935股,占中小股东所持有表决权股份的87.6190 %,当选为独立董事。

  解川波先生获得选举票数为254,157,856股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,931股,占中小股东所持有表决权股份的87.6187 %,当选为独立董事。

  王敏志先生获得选举票数为254,157,856股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,931股,占中小股东所持有表决权股份的87.6187 %,当选为独立董事。

  郭孝东先生获得选举票数为254,134,832股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9287%。其中中小股东选举票为1,120,931股,占中小股东所持有表决权股份的87.6187%,当选为独立董事。

  王明安先生获得选举票数为254,157,856股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,931股,占比87.6187 %,当选为监事。

  张智敏女士获得选举票数为254,157,857股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,932股,占比87.6187 %,当选为监事。

  吴妙琴女士获得选举票数为254,157,858股,占参加本次股东大会股东及股东代理人所持有表决权股份的99.9377%。其中中小股东选举票为1,120,933股,占比87.6188%,当选为监事。

  以上人员与公司职工代表大会选举的职工监事封凯中先生、马丽娟女士共同组成第八届监事会。

  3、在关联股东罗云、邓敏回避表决的情况下,审议通过了《关于向参股子公司拆借资金暨关联交易的议案》

  同意254,140,242股,占出席会议所有股东所持股份的99.9488%;反对130,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0512%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  同意1,149,029股,占出席会议中小股东所持股份的89.8150%;反对130,300股,占出席会议中小股东所持股份的10.1850%;弃权0股,占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  2、北京市天元(成都)律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2019年第三次临时股东大会的法律意见》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。新宝5注册平台

  近日,公司的下属子公司宜宾天蓝化工有限责任公司(以下简称“天蓝化工”)收到四川省宜宾市中级人民法院(以下简称“宜宾中院”)寄来的《四川省宜宾市中级人民法院受理案件通知书》(2019)川15民初111号。天蓝化工作为原告,起诉四川北方红光特种化工有限公司(以下简称“红光化工”)合同纠纷案已获宜宾中院受理,现将诉讼事项公告如下:

  2007年4月27日,原、被告签署了《TDA项目氢气合作协议》,协议约定:原告根据被告对氢气的需求和自身的实际需要,为被告以TDA项目为主的化工生产配套建设煤造气装置和气体分离净化装置,分离净化后的氢气供被告使用。被告根据自身生产发展的需要,兼顾原告氢气供应的情况,投资建设从原告到被告生产区的输气管道,保证连续稳定的使用氢气,大力开发加氢系列产品,增加氢气用量。双方承诺:被告不再以任何方式自行增设煤造气生产装置;原告不另外建设TDA生产线和其它与被告争夺氢气的项目。

  合同生效后,原告根据合同约定和被告的用气需求设计建设了煤制氢装置,该装置能够满足被告的用氢需求。自2009年起,被告长期低负荷运行,其氢气用量远低于《TDA项目氢气合作协议》约定的标准,且2015年6月25日后,被告违反合作协议自建制氢装置并彻底停用原告生产的氢气。

  被告上诉行为已严重违反合作协议约定,给原告带来较大经济损失。为维护公司合法权益,避免损失的进一步扩大,故原告向法院提起了诉讼。

  前期,原告已向被告主张自2009年2月25日22时04分起至2012年8月22日9时35分止期间未按约定足额使用氢气给原告造成的经济损失,该案已经最高人民法院(2017)最高法民申1814号民事裁定书审查终结。

  1、请求判令被告赔偿2012年8月23日起至2015年6月25日止期间因未按约足额使用氢气给原告造成的经济损失13,511,424.43元;

  2、请求判令被告赔偿自2015年6月25日后彻底不用氢气导致原告设备损失122,582,957.00元;

  本次诉讼预计不会对公司的生产经营产生重大影响。本公司将根据诉讼的进展情况及时履行信息披露义务,请广大投资者注意投资风险。

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